Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) включило в список 72 031 человека для мониторинга электронных транзакций и закрыло более 680 000 счетов mule. Помощник генерального секретаря AMLO Витья Нититам (Witya Neetitham) вчера сообщил о действиях Комитета по сделкам с декабря 2024 года по январь под руководством генерального секретаря AMLO Тепсу Боуончодидары (Tepsu Bowonchodidara). Комитет нацелился на активы, связанные с преступлениями, связанными с наркотиками, мошенничеством и …
Источник
thethaiger.com/news
