В Бангкоке арестован мужчина, связанный с телефонными мошенниками и бандами, занимающимися онлайн-азартными играми
Тайванец, разыскиваемый по подозрению в отмывании средств, эквивалентных 3 миллиардам батов, для телефонных мошенников и банд, занимающихся онлайн-азартными играми, был возвращен в Тайбэй после его ареста в Бангкоке.
Куо Че Мин, который был арестован в Бангкоке 27 июля, был передан под стражу прокурорам в столице Тайваня после того, как был доставлен туда самолетом 10 августа. Полиция иммиграционного бюро Таиланда подтвердила эту новость на брифинге в пятницу.
Тайваньские власти начали расследование деятельности организации господина Куо в прошлом году и взяли под стражу 23 человека, конфисковав наличные деньги и недвижимость в ходе нескольких рейдов.
Организация была обвинена в проведении незаконных операций по отмыванию иностранной валюты на общую сумму около 2,7 миллиарда новозеландских долларов (3 миллиарда бат).
Г-н Куо скрылся в Сингапуре в октябре прошлого года и путешествовал между странами Юго-Восточной Азии, используя тайваньский и камбоджийский паспорта, сказал Чэнь Мин-Чун, заместитель комиссара Бюро уголовных расследований Тайваня.
Сообщается, что тайваньские следователи были предупреждены о местонахождении г-на Куо после того, как власти Малайзии отметили его камбоджийский паспорт, когда он использовал его для поездок между Малайзией и Таиландом.
Управление экономики и культуры Тайбэя, представляющее интересы островной республики в Таиланде, довело это дело до сведения местной иммиграционной полиции.
В ведомстве заявили, что г-н Куо создал компании в нескольких странах для отмывания денег банд телефонных мошенников, базирующихся в Камбодже, и банд, занимающихся онлайн-азартными играми, действующих в нескольких странах Азии и Европы.
По данным иммиграционного бюро, г-н Куо въехал в страну по элитной визе Таиланда.
Иммиграционная полиция задержала подозреваемого в роскошном кондоминиуме в районе Клонг Сан в Бангкоке, сообщил комиссар бюро генерал-лейтенант Пакпхумпиат Саджапхан.
Во время обыска в квартире следователи обнаружили множество электронных устройств, которые, как полагают, использовались для совершения преступлений.
Источник
bangkokpost.com/thailand
