Китайского риэлтора задержали в рамках расследования аферы

Полиция арестовала китаянку за различные преступления, включая мошенничество и отмывание денег, после рейдов по 29 связанным с ней адресам в Бангкоке, Патумтхани и Чонбури.

Фенгпей Цай была задержана в своей роскошной квартире в районе Лумпини в Бангкоке, сообщил в четверг генерал-лейтенант Ворават Ватнахонбанча, начальник Бюро расследований киберпреступлений (CCIB).

Ожидается, что ей предъявят обвинения в сговоре с транснациональными преступлениями, мошенничестве, вводе ложной информации в компьютерную систему и отмывании денег.

Полиция также конфисковала более 100 предметов из 29 мест, связанных с подозреваемым, включая Rolls-Royce стоимостью 36 миллионов бат, другие автомобили класса люкс, включая Alphard и Mercedes-Benz, и документы по договорам аренды на сумму 1,5 миллиарда бат.

Госпожа Цай была агентом по недвижимости в Таиланде, клиентами которого были в основном китайцы, по словам генерал-майора Сатхита Пром-Утаи, командира 3-го отдела CCIB.

Он сказал, что китаянка и другие сообщники разделили задачи по заманиванию жертв. Он добавил, что она обманом заставляла жертв инвестировать в мошеннические схемы с криптовалютой.

В отдельном случае полицейские группы провели обыск в трех местах в Бангкоке, включая комнату в элитном кондоминиуме в районе Асок-Рама IX.

Во время обыска они арестовали 24-летнего гражданина Мьянмы Мо Мо Эйе. Ей предъявлены обвинения в сговоре с целью мошенничества, вводе ложной информации в компьютерную систему, отмывании денег и связанных с этим преступлениях.

Из комнаты были изъяты 4,4 миллиона бат наличными, 17 банковских сберкнижек и 16 банковских карточек. Обыски в двух других помещениях не выявили ничего противозаконного.

Полиция заявила, что эти заведения были связаны с бандой телефонных мошенников, один из членов которой выдавал себя за начальника полиции провинции Так, чтобы обманом заставить жертв перевести деньги.

Расследование истории ее транзакций показало, что Мо Мо Ай сняла около 15 миллионов бат для банды, а с начала этого года через ее счета прошло 87 миллионов бат.